惠天热电(000692):第十届董事会2025年第十二次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2025年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月11日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72） 2.审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）内容详见公司2025年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72） 3.审议通过《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72） 4.审议通过《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）内容详见公司2025年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》5.审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-71）三、其他 公司独立董事于2025年10月15日召开了专门会议（独立董事2025年第六次会议），全体独立董事一致通过了《关于热网管控平台改造关联交易的议案》《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》。 四、备查文件 1.第十届董事会2025年第十二次临时会议决议； 2.独立董事专门会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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