国航远洋(920571):2025年第五次临时股东会决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月14日 2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 260,861,597股，占公司有表决权股份总数的 46.9676%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数82,618,954股，占公司有表决权股份总数的 14.8754%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整预计2025年融资额度及融资担保额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 260,861,597股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 260,861,597股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于利用闲置自有资金投资短期理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 260,861,597股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 4,110,754股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东王炎平、张轶、徐倪伟回避表决本议案。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：许航 乔若瑶 （三）结论性意见 通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第五次临时股东会决议 2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司2025年第五次临时股东会的法律意见书 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025年 10月 15日 中财网
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