中科美菱(920992):2025年第二次临时股东会决议
中科美菱低温科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月15日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 67,637,155股，占公司有表决权股份总数的69.9230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (16)审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (17)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (18)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数67,637,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所 （二）律师姓名：胡国杰、徐漫丽 （三）结论性意见 中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 （一）与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东会决议》； （二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2025年10月15日 中财网
 |