信凯科技(001335):2025年第三次临时股东会决议
浙江信凯科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况： 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。 3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长李治先生。 6. 本次股东会的股权登记日：2025年10月9日（星期四） 7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8. 会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份70,593,934股，占公司有表决权股份总数的75.3086％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份70,304,670股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。 通过网络投票的股东104人，代表股份289,264股，占公司有表决权股份总数的0.3086％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份2,398,404股，占公司有表决权股份总数的2.5586％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,109,140股，占公司有表决权股份总数的2.2500％。 通过网络投票的中小股东104人，代表股份289,264股，占公司有表决权股份总数的0.3086％。 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1.《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意70,467,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8214％；反对114,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1616％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意2,272,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7423％；反对114,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7573％；弃权12,000 0 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5003％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1. 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2. 律师姓名：吴旭日、张理清 3. 结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、备案文件 1. 公司2025年第三次临时股东会会议决议； 2.上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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