卫宁健康(300253):2025年第一次临时股东大会决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年9月30日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:30；会 议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室； 网络投票时间为：2025年10月15日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）627人，代 表有表决权的股份为412,453,333股，占公司有表决权股份总数的 人，代表有表决权的股份为396,087,472股，占公司有表决权股份总 数的18.0010%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）620 人，代表有表决权的股份为16,365,861股，占公司有表决权股份总 数的0.7438%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代 表（包括代理人）621人，代表有表决权的股份为16,419,961股， 占公司有表决权股份总数的0.7462%。 本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人 员和公司聘任的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案 进行了审议，通过了以下议案： （一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意402,234,221股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5224%；反对9,709,049股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3540%；弃权510,063股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.1237%。本议案经特别决议获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,200,849股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的37.7641%；反对9,709,049股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.1295%；弃权 510,063股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.1064%。 （二）《关于修订部分公司制度的议案》 本议案逐项表决如下： 表决结果：同意402,484,765股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5831%；反对9,665,168股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3433%；弃权303,400股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0736%。本子议案经特别决议获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,451,393股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的39.2899%；反对9,665,168股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8623%；弃权 303,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8478%。 2、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：同意402,490,465股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5845%；反对9,663,868股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3430%；弃权299,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0725%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,457,093股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的39.3247%；反对9,663,868股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8544%；弃权 299,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8210%。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意402,474,465股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5806%；反对9,669,968股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3445%；弃权308,900股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0749%。本子议案经特别决议获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,441,093股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的39.2272%；反对9,669,968股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8915%；弃权 1.8812%。 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意402,458,465股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5767%；反对9,674,668股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3456%；弃权320,200股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0776%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,425,093股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的39.1298%；反对9,674,668股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.9202%；弃权 320,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9501%。 5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意402,367,065股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5546%；反对9,772,868股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3694%；弃权313,400股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0760%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,333,693股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的38.5731%；反对9,772,868股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.5182%；弃权 313,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9087%。 6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意402,451,865股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5751%；反对9,677,368股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3463%；弃权324,100股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0786%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,418,493股，占出席会议 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.9366%；弃权 324,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9738%。 7、《关于修订<投资管理制度>的议案》 表决结果：同意402,460,665股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5773%；反对9,666,068股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3436%；弃权326,600股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0792%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,427,293股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的39.1432%；反对9,666,068股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8678%；弃权 326,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9890%。 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意402,274,665股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5322%；反对9,854,968股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3894%；弃权323,700股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0785%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,241,293股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的38.0104%；反对9,854,968股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的60.0182%；弃权 323,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9714%。 9、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意402,480,465股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5821%；反对9,651,468股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3400%；弃权321,400股，占出席会议股东有效表决 其中，中小投资者表决结果为：同意6,447,093股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的39.2638%；反对9,651,468股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.7789%；弃权 321,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9574%。 10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意410,403,887股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的99.5031%；反对1,612,336股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.3909%；弃权437,110股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.1060%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,370,515股，占出席会 议的中小投资者有效表决权股份总数的87.5186%；反对1,612,336 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.8194%；弃权 437,110股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.6621%。 11、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意402,403,365股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的97.5634%；反对9,730,468股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的2.3592%；弃权319,500股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0775%。本子议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,369,993股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的38.7942%；反对9,730,468股， 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的59.2600%；弃权 319,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9458%。 （三）《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意410,660,855股，占出席会议股东有效表决权股 权股份总数的0.3493%；弃权351,642股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0853%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意14,627,483股，占出席会 议的中小投资者有效表决权股份总数的89.0835%；反对1,440,836 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.7749%；弃权 351,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.1416%。 三、法律意见书的结论意见 上海市广发律师事务所委派了成赟律师、孟祥全律师出席并见证 了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市广发律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十五日 中财网
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