天岳先进(688234):H股公告-董事会会议通知

时间：2025年10月15日 19:51:04 中财网

原标题:天岳先进:H股公告-董事会会议通知

性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SICC CO., LTD.
山東天岳先進科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2631）
董事會會議通知
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年10月27日（星期一）舉行，藉以（其中括）審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生
香，2025年10月15日
於本公告日期，董事會成員括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。