爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年10月15日 19:55:25 中财网

原标题:爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-070
西安爱科赛博电气股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月15日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,298,530
普通股股东所持有表决权数量	47,298,530
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.7018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7018

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》
2.01、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.02、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.03
、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.04、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.05、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.06、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.07、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.08、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.09、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.10、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.11、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.12、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,294,400	99.9912	3,100	0.0065	1,030	0.0023
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	3,100	0.0065	1,030	0.0023

（二）累积投票议案表决情况
6.00、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	《关于选举袁梦骊 先生为第五届董 事会非独立董事 的议案》	45,862,547	96.9640	是
6.02	《关于选举王森先 生为第五届董事 会非独立董事的 议案》	45,861,845	96.9625	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
3	关于公司2025 年限制性股票 激励计划（草 案）及其摘要的 议案》	13,65 5,366	99.9697	4,130	0.0303	0	0.0000
4	《关于公司 <2025年限制 性股票激励计 划实施考核管 理办法>的议 案》	13,65 5,366	99.9697	4,130	0.0303	0	0.0000
5	《关于提请股东 大会授权董事 会办理公司 2025年限制性 股票激励计划 相关事宜的议 案》	13,65 5,366	99.9697	3,100	0.0226	1,030	0.0077
6.01	《关于选举袁梦 骊先生为第五 届董事会非独 立董事的议案》	12,22 3,513	89.4872
6.02	《关于选举王森 先生为第五届 董事会非独立 董事的议案》	12,22 2,811	89.4821

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1、3、4、5为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：尉建锋律师、李彤律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年10月16日