影石创新(688775):2025年第二次临时股东会决议

 时间：2025年10月15日 19:55:25 中财网
原标题:影石创新:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-030
影石创新科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280
普通股股东人数280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量187,136,879
普通股股东所持有表决权数量187,136,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）46.6675
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.6675
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议董事长刘靖康先生因工作原因未主持现场会议，经过半数董事同意，本次会议推举刘亮先生主持本次股东会现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股186,934,62199.8919178,3500.095323,9080.0128
2、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股186,934,95199.8920178,0200.095123,9080.0129
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股186,937,62799.8935174,1440.093025,1080.0135
4、议案名称：《关于制定部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股187,079,64999.969430,7950.016426,4350.0142
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划（草案）> 及其摘要的议 案》33,081,38999.3923178,3500.535823,9080.0719
2《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划实施考核 管理办法>的议 案》33,081,71999.3933178,0200.534823,9080.0719
3《关于提请股东 会授权董事会办 理公司2025年限 制性股票激励计 划相关事宜的议 案》33,084,39599.4013174,1440.523225,1080.0755
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案1、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案；
3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：徐帅、孙静曲
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2025年10月16日

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