新点软件(688232):新点软件2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年10月15日 20:01:18 中财网

原标题:新点软件:新点软件2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-047
国泰新点软件股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月15日
（二）股东会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	235,638,472
普通股股东所持有表决权数量	235,638,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	73.1837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1837

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中陈立平以通讯方式出席；
2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中吴旭东以通讯方式列席，袁勋因公出差未列席。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	235,613,960	99.9895	20,412	0.0086	4,100	0.0019

2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	235,604,671	99.9856	23,847	0.0101	9,954	0.0043

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更回购 股份用途并注 销暨减少注册	24,46 8,617	99.8999	20,41 2	0.0833	4,100	0.0168
	资本的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张强、王伟建
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2025年10月16日