东山精密(002384):召开2025年度第三次临时股东会的通知

时间:2025年10月15日 20:05:46 中财网
原标题:东山精密:关于召开2025年度第三次临时股东会的通知

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-074
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2025年度第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开第六届董事会第二十七次会议,会议决议于2025年11月3日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、召开基本情况
1、股东会届次:2025年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集
3、会议召开的合法性、合规性:本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2025年11月3日下午14:00
网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年10月29日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案

提案编 码提案名称备注
  该列打勾的栏目 可以投票
100总议案:除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案  
1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00关于修订及制定公司内部治理制度的议案√作为投票对象 的子议案数:5
2.01独立董事工作制度
2.02对外担保管理制度
2.03关联交易决策制度
2.04信息披露管理制度
2.05募集资金管理办法
3.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
4.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案√作为投票对象
提案编 码提案名称备注
  该列打勾的栏目 可以投票
  的子议案数:9
4.01上市地点
4.02股票发行的种类和面值
4.03发行及上市时间
4.04发行方式
4.05发行规模
4.06定价方式
4.07发行对象
4.08发售原则
4.09承销方式
5.00关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
6.00关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案
7.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并上市有关 事项的议案
8.00关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
9.00关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
10.00关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案
11.00关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议案
12.00关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案√作为投票对象 的子议案数:3
12.01独立董事工作制度(草案)(H股发行上市后适用)
12.02关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行上市后适用)
12.03信息披露管理制度(草案)(H股发行上市后适用)
13.00关于选举公司独立董事的议案
14.00关于确定公司董事角色的议案
15.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议。具体内容详见2025年10 16 www.cninfo.com.cn
月 日巨潮资讯网( )和公司指定信息披露报刊公告。

3、独立董事候选人简历详见2025年10月16日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

4
、本次股东会审议的议案中,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案1、3-9、11。

5、本次股东会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有:议案1-16。

三、本次股东会现场会议的登记方法。

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:2025年10月31日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
3、登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号
4、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;(2)法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。

传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式:
联系人:证券部
联系电话:0512-80190019
传真:0512-80190029
联系地址:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部
邮政编码:215128
会议费用:现场会议为期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、其他事项:公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年10月31日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议;
2、第六届监事会第十七次会议决议;
3、深交所要求其他文件。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年10月15日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年11月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
??1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年11月3
附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年11月3

提案 编码提案名称备注同 意反 对弃 权
  该列打勾的栏 目可以投票   
100总议案:除累积投票提案外的所有提案   
非累积投票提案     
1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案   
2.00关于修订及制定公司内部治理制度的议案√作为投票对象 的子议案数:5   
2.01独立董事工作制度   
2.02对外担保管理制度   
2.03关联交易决策制度   
2.04信息披露管理制度   
2.05募集资金管理办法   
3.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案   
4.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案√作为投票对象 的子议案数:9   
4.01上市地点   
4.02股票发行的种类和面值   
4.03发行及上市时间   
4.04发行方式   
4.05发行规模   
4.06定价方式   
4.07发行对象   
4.08发售原则   
4.09承销方式   
5.00关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案   
6.00关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案   
7.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并上市 有关事项的议案   
提案 编码提案名称备注同 意反 对弃 权
  该列打勾的栏 目可以投票   
8.00关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案   
9.00关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案   
10.00关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案   
11.00关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议 案   
12.00关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案√作为投票对象 的子议案数:3   
12.01独立董事工作制度(草案)(H股发行上市后适用)   
12.02关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行上市后适用)   
12.03信息披露管理制度(草案)(H股发行上市后适用)   
13.00关于选举公司独立董事的议案   
14.00关于确定公司董事角色的议案   
15.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案   
委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:股
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


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