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嘉泽新能(601619):嘉泽新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
| 时间：2025年10月15日 20:10:28 中财网 |
关于嘉泽新能源股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
1-2
的自筹资金的专项说明
四、 报告使用范围
本鉴证报告仅供嘉泽新能公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于其他任何目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年十月十五日
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 截至2025年9月26日
嘉泽新能源股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕1783号《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，嘉泽新能向特定对象发行人民币普通股股票478,087,649股，面值为1.00元，发行价格为每股人民币2.51元，募集资金总额为人民币1,199,999,998.99元，扣除各项发行费用人民币8,135,931.74元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,191,864,067.25元。上述募集资金已于 2025年 9月 19日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年9月22日出具了XYZH/2025YCAA1B0271号《验资报告》 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、 募集资金用途的基本情况
根据《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《嘉泽新能源股份有限公司关于 2024年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次向特定对象发行募集资金在扣除发行相关费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
三、 以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司以自筹资金预先向国家开发银行股份有限公司偿还了贷款本金及利息 1,143,466,027.50元，拟置换的募集资金金额为1,143,466,027.50元。
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至2025年9月26日，公司以自筹资金已支付发行相关费用的实际投资金额为人民币969,894.00元（不含税），公司拟置换金额人民币969,894.00元（不含税），具体情况如下：
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