渤海汽车(600960):2025年第四次临时股东大会决议

时间:2025年10月15日 20:10:32 中财网

原标题:渤海汽车:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-072
渤海汽车系统股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年10月15日
(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)511,977,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)53.8631
( )
四表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,250,05199.654926,7000.0308271,9000.3143
2.00、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)
2.01、子议案名称:本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
A股86,464,55199.902823,0000.026561,1000.0707
2.02、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,451,35199.887523,1000.026674,2000.0859
2.03、子议案名称:发行股份的定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,452,35199.888723,1000.026673,2000.0847
2.04、子议案名称:发行价格调整机制
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,411,95199.842076,5000.088360,2000.0697
2.05、子议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,451,05199.887236,3000.041961,3000.0709
2.06、子议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,463,15199.901225,4000.029360,1000.0695
2.07、子议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,466,85199.905423,1000.026658,7000.0680
2.08、子议案名称:过渡期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,25199.915123,2000.026850,2000.0581
2.09、子议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
A股86,465,45199.903833,1000.038250,1000.0580
2.10、子议案名称:支付现金购买资产的资金来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,415,55199.846273,0000.084360,1000.0695
2.11、子议案名称:业绩承诺和补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,55199.915523,0000.026550,1000.0580
2.12、子议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,45199.915423,0000.026550,2000.0581
2.13、子议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,35199.915323,0000.026550,3000.0582
2.14、子议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,458,75199.896139,7000.045850,2000.0581
2.15、子议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,462,25199.900136,2000.041850,2000.0581
2.16、子议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,45199.915423,1000.026650,1000.0580
2.17、子议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,45199.915423,1000.026650,1000.0580
2.18、子议案名称:募集配套资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,35199.915323,1000.026650,2000.0581
2.19、子议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,45199.915423,1000.026650,1000.0580
2.20、子议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,475,45199.915423,0000.026550,2000.0581
3、议案名称:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,223,85199.624733,0000.0381291,8000.3372
4、议案名称:关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩补偿协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,241,05199.644515,8000.0182291,8000.3373
5、议案名称:关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引第9号和发行注册管理办法相关规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,237,55199.640519,3000.0222291,8000.3373
6、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意反对弃权

 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,227,85199.629319,0000.0219301,8000.3488
7、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,231,15199.633115,8000.0182301,7000.3487
8、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,226,75199.628015,8000.0182306,1000.3538
9、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,231,15199.633115,8000.0182301,7000.3487
10、 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,231,05199.633015,8000.0182301,8000.3488
11、 议案名称:关于本次交易定价依据及公平合理性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,227,65199.629119,3000.0222301,7000.3487
12、 议案名称:关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,204,05199.601815,8000.0182328,8000.3800
13、 议案名称:关于提请股东大会批准免于发出要约的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,210,65199.609419,3000.0222318,7000.3684
14、 议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,197,35199.594122,5000.0259328,8000.3800
15、 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,214,05199.613315,8000.0182318,8000.3685
16、 议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股86,214,15199.613515,8000.0182318,7000.3683
17、 议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股511,628,73199.931815,8000.0030333,0000.0652
18、 议案名称:关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股511,628,63199.931815,8000.0030333,1000.0652
19、 议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股511,628,73199.931815,8000.0030333,0000.0652
20、 议案名称:关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股511,628,53199.931815,8000.0030333,2000.0652
21、 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股511,625,73199.931223,0000.0044328,8000.0644
22、 议案名称:关于修订、制定公司部分制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股511,619,23199.930015,9000.0031342,4000.0669
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
1关于公司符合 上市公司发行 股份及支付现 金购买资产并 募集配套资金86,250,05199.654926,7000.0308271,9000.3143
 相关法律法规 规定条件的议 案      
2.01本次交易的整 体方案86,464,55199.902823,0000.026561,1000.0707
2.02发行股份的种 类、面值及上市 地点86,451,35199.887523,1000.026674,2000.0859
2.03发行股份的定 价基准日和发 行价格86,452,35199.888723,1000.026673,2000.0847
2.04发行价格调整 机制86,411,95199.842076,5000.088360,2000.0697
2.05发行对象86,451,05199.887236,3000.041961,3000.0709
2.06发行数量86,463,15199.901225,4000.029360,1000.0695
2.07锁定期安排86,466,85199.905423,1000.026658,7000.0680
2.08过渡期间损益 安排86,475,25199.915123,2000.026850,2000.0581
2.09滚存未分配利 润安排86,465,45199.903833,1000.038250,1000.0580
2.10支付现金购买 资产的资金来 源86,415,55199.846273,0000.084360,1000.0695
2.11业绩承诺和补 偿安排86,475,55199.915523,0000.026550,1000.0580
2.12决议的有效期86,475,45199.915423,0000.026550,2000.0581
2.13发行股份的种 类、面值及上市 地点86,475,35199.915323,0000.026550,3000.0582
2.14发行对象86,458,75199.896139,7000.045850,2000.0581
2.15定价基准日、定 价原则及发行 价格86,462,25199.900136,2000.041850,2000.0581
2.16发行数量86,475,45199.915423,1000.026650,1000.0580
2.17锁定期安排86,475,45199.915423,1000.026650,1000.0580
2.18募集配套资金 用途86,475,35199.915323,1000.026650,2000.0581
2.19滚存未分配利 润安排86,475,45199.915423,1000.026650,1000.0580
2.20决议的有效期86,475,45199.915423,0000.026550,2000.0581
3关于《发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关86,223,85199.624733,0000.0381291,8000.3372
 联交易报告书 (草案)》及其 摘要的议案      
4关于签署附条 件生效的发行 股份及支付现 金购买资产协 议之补充协议 和业绩补偿协 议的议案86,241,05199.644515,8000.0182291,8000.3373
5关于本次交易 符合重组管理 办法、上市公司 监管指引第9 号和发行注册 管理办法相关 规定的议案86,237,55199.640519,3000.0222291,8000.3373
6关于本次交易 相关主体不存 在不得参与任 何上市公司重 大资产重组情 形的议案86,227,85199.629319,0000.0219301,8000.3488
7关于本次交易 构成关联交易 的议案86,231,15199.633115,8000.0182301,7000.3487
8关于本次交易 构成重大资产 重组,但不构成 重组上市的议 案86,226,75199.628015,8000.0182306,1000.3538
9关于批准本次 交易相关审计 报告、评估报告 及备考审阅报 告的议案86,231,15199.633115,8000.0182301,7000.3487
10关于评估机构 独立性、评估假 设前提合理性、 评估方法与评 估目的相关性 以及评估定价 公允性的议案86,231,05199.633015,8000.0182301,8000.3488
11关于本次交易86,227,65199.629119,3000.0222301,7000.3487
 定价依据及公 平合理性的议 案      
12关于本次交易 摊薄即期回报 采取填补措施 及承诺事项的 议案86,204,05199.601815,8000.0182328,8000.3800
13关于提请股东 大会批准免于 发出要约的议 案86,210,65199.609419,3000.0222318,7000.3684
14关于本次交易 采取的保密措 施及保密制度 的议案86,197,35199.594122,5000.0259328,8000.3800
15关于本次交易 履行法定程序 的完备性、合规 性及提交法律 文件有效性的 议案86,214,05199.613315,8000.0182318,8000.3685
16关于提请股东 大会授权公司 董事会及其授 权人士全权办 理本次重组相 关事宜的议案86,214,15199.613515,8000.0182318,7000.3683
17关于无需编制 前次募集资金 使用情况报告 的议案86,199,85199.596915,8000.0182333,0000.3849
18关于本次交易 中是否存在直 接或间接有偿 聘请其他第三 方机构或个人 的议案86,199,75199.596815,8000.0182333,1000.3850
19关于本次交易 信息发布前公 司股票价格波 动情况的议案86,199,85199.596915,8000.0182333,0000.3849
20关于公司本次 重组前12个月86,199,65199.596715,8000.0182333,2000.3851
 内购买、出售资 产情况的议案      
21关于取消监事 会并修订《公司 章程》《股东大 会议事规则》 《董事会议事 规则》及废除 《监事会议事 规则》的议案86,196,85199.593523,0000.0265328,8000.3800
(三)关于议案表决的有关情况说明(未完)
各版头条