西部建设(002302):第八届二十三次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十 三次董事会会议通知于2025年10月10日以专人及电子邮件方式 送达全体董事，会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新 区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事侍 军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席 会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025年 修订）>暨取消监事会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<中建西部建设股份有限公司章程>暨取消监事会的公告》，以 及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年 修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司股东会议事规 则（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则>的公告》，以及 巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则 （2025年修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规 则（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》，以及 巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2025年修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事管理 规定（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025年 修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司融资与对外担 保管理规定（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定 （2025年修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司利润分配管理 规定（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025年 修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司募集资金管理 办法（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025年 修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 8.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司关联交易管理 办法（2025年修订）>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025年 修订）》。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工 作，聘期一年。2025年度财务报告审计费用250万元、内部控制 审计费用60万元，与2024年度审计费用持平。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 10.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意对经营范围进行调整，删除“劳务派遣服务”，并同步 修订《公司章程》中对应的条款。具体内容详见公司同日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司经营范围的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 11.审议通过《关于增选第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会审议，同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立 董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《拟增选独立董事的公告》。 本议案经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 12.审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张海霞、 廖中新、杨波回避表决。 同意公司将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元调整为 每人每年税前12万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《拟调整独立董事津贴的公告》。 本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员 回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法 形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 13.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会定于2025年11月3日14：00在四川省成都市天 府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开2025年第一次临时 股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.公司第八届二十三次董事会决议 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议 4.公司第八届董事会提名委员会第五次会议决议 5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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