英科医疗(300677):第四届董事会第十次会议决议
英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于2025年10月13日以专人送达、电子邮件、传 真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 公司于2025年9月24日披露了《2025年半年度权益分派实施 公告》，2025年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股 权登记日总股本654,793,743股扣除公司回购专户上已回购股份 3,306,180股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.5元（含税），不送红股，不转增股本。因公司回购股份不参 与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股权登记日总股本=32,574,378.15÷ 654,793,743=0.0497475元，按公司总股本（含回购股份）折算每10 股现金红利（含税）为0.497475元，即本次权益分派实施后的除权 除息参考价=股权登记日收盘价-0.0497475元/股。本次权益分派股权登记日为：2025年9月29日；除权除息日为：2025年9月30日。 截止目前公司2025年半年度权益分派方案已实施完毕。 根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公 司需对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，预 留授予价格由11.30元/股调整为11.25元/股。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告 编号：2025-136） 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼、于海 生、朱丽丽回避表决。 2、审议通过《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划 预留股份的议案》 票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第四次临 时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规 定的预留授予条件已经成就，同意以2025年10月15日为预留授予 日，以11.25元/股的授予价格向2名激励对象授予预留部分37.00万 股限制性股票。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留股份的公 告》（公告编号：2025-137） 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼、于海 生回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会意见。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2025年10月15日 中财网
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