跃岭股份(002725):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年10月15日 20:20:45 中财网

原标题:跃岭股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示：
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月15日召开的第五届董事会第二十次会议决定，公司将于2025年11月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月29日

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（9）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<防范控股股东及其他关联 方资金占用制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<控股股东、实际控制人行 为规范>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议 案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<累积投票制实施制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案》	累积投票提案	√应选人数：（5）人

4.01	选举王冠然先生为公司第六届董事会 非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举刘翔先生为公司第六届董事会非 独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举林斌先生为公司第六届董事会非 独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举郭春锋先生为公司第六届董事会 非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举ZHENGZHENG女士为公司第六届董 事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》	累积投票提案	√应选人数：（3）人
5.01	选举姜思源先生为公司第六届董事会 独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举黄浴华女士为公司第六届董事会 独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举朱正本先生为公司第六届董事会 独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提案3.00已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案1.00为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

提案4.00、提案5.00采用累积投票制进行选举，应选举非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记时间：2025年10月30日（星期四）上午9:00-11:00，下午
13:00-15:00；
（2）登记地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

（3）登记方式：
1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、其他事项
（1）会议联系方式
公司地址：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号
联系人：詹瑾
联系电话/传真：0576-86402693
（2）本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
2025年10月15日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15，结束时间为2025年11月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

序号	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：9
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制 度>的议案》	√
2.05	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举 票数
4.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数：（5）人
4.01	选举王冠然先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.02	选举刘翔先生为公司第六届董事会非独立董事	√

序号	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
4.03	选举林斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.04	选举郭春锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.05	选举ZHENGZHENG女士为公司第六届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数：（3）人
5.01	选举姜思源先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.02	选举黄浴华女士为公司第六届董事会独立董事	√
5.03	选举朱正本先生为公司第六届董事会独立董事	√

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：
参会回执
致：浙江跃岭股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2025年11月3日（星期一）
下午14:30举行的公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
股东账户：
持股数量： 股
股东签名（盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。