中亚股份(300512):第五届监事会第十次会议决议
杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于2025年10月10日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年10月15日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 同意因2025年半年度权益分派实施完成，公司2025年限制性股票激励计划的授予价格由每股4.26元调整为每股4.25元。 公司监事会发表书面审核意见如下： 监事会认为：因公司2025年半年度权益分派方案实施完成，公司对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。公司本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定，本次调整在2025年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会一致同意《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 具体内容详见公司于2025年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》。 杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）本次增资引入新股东杭州海瑞盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海瑞盛”），新增加的注册资本金额为100.20万元。杭州海瑞盛向中麦智能以货币形式缴付的增资款为100.20万元，上述100.20万元计入中麦智能的注册资本。 同意公司放弃对中麦智能增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，中麦智能的注册资本为1,100.20万元，其中魏永明持有360万元出资额，占注册资本的32.7213%；本公司持有340万元出资额，占注册资本的30.9035%；史正持有150万元出资额，占注册资本的13.6339%；杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有限合伙）持有150万元出资额，占注册资本的13.6339%；杭州海瑞盛持有100.20万元出资额，占注册资本的9.1074%。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经核查，监事会认为： 1、本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次增资事项符合中麦智能业务发展需要，其股权结构得到进一步优化，可增强资金实力，获取技术支持，有利于技术研发、市场拓展及未来主营业务发展。公司本次放弃中麦智能增资优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的事项。 具体内容详见2025年10月16日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 三、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 2025年10月16日 中财网
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