金煤科技(600844):调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案
关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年7月19日召开的第十一届董事会第四次会议，于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，即将本次发行募集资金总额由不超过人民币56,451.00万元调整为不超过人民币491,590,320.06元，发行A股股票数量由不超过30,350.00万股调整为不超过264,295,871股。本次发行方案修订已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）发行数量 调整前： “本次向特定对象发行A股股票数量预计不超过30,350.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。 最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量范围内，由公司股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”调整后： “本次向特定对象发行A股股票数量预计不超过264,295,871股（含本数），不超过本次发行前公司总股本30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。 最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量范围内，由公司股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”（二）募集资金金额及用途 调整前： “本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过56,451.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的，则届时将相应调整。” 调整后： “本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过491,590,320.06元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的，则届时将相应调整。” 除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。 根据公司2025年3月5日召开的2025年第一次临时股东大会授权，本次调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案，无需提交公司股东会审议。 特此公告。 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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