鼎阳科技(688112):鼎阳科技2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月15日 20:35:18 中财网

原标题:鼎阳科技:鼎阳科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-041
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园5栋1层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,775,340
普通股股东所持有表决权数量	114,775,340
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	71.9158%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.9158%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	113,439,272	98.8359%	1,334,523	1.1628%	1,545	0.0013%

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	113,781,093	99.1337%	992,702	0.8650%	1,545	0.0013%

（二）累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举秦轲先	114,600,499	99.8477%	是
	生为公司第三届 董事会非独立董 事的议案
3.02	关于选举邵海涛 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	114,600,493	99.8477%	是
3.03	关于选举赵亚锋 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	114,261,575	99.5524%	是
3.04	关于选举马兴望 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	114,261,574	99.5524%	是
3.05	关于选举宋民先 生为公司第三届 董事会非独立董 事的议案	113,637,871	99.0090%	是

4、议案名称：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举何业军 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案	114,601,631	99.8487%	是
4.02	关于选举殷瑞祥 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案	114,601,634	99.8487%	是
4.03	关于选举左志刚 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案	114,601,629	99.8487%	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例（%）
3.01	关于选举秦轲 先生为公司第 三届董事会非 独立董事的议 案	1,303,655	88.1744%
3.02	关于选举邵海 涛先生为公司 第三届董事会 非独立董事的 议案	1,303,649	88.1740%
3.03	关于选举赵亚 锋先生为公司 第三届董事会 非独立董事的 议案	964,731	65.2508%
3.04	关于选举马兴 望先生为公司 第三届董事会 非独立董事的 议案	964,730	65.2508%
3.05	关于选举宋民 先生为公司第 三届董事会非 独立董事的议 案	341,027	23.0658%
4.01	关于选举何业 军先生为公司 第三届董事会 独立董事的议 案	1,304,787	88.2510%
4.02	关于选举殷瑞 祥先生为公司 第三届董事会 独立董事的议 案	1,304,790	88.2512%
4.03	关于选举左志 刚先生为公司 第三届董事会 独立董事的议 案	1,304,785	88.2508%

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。其中议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。议案3.01、议案3.02、议案3.03、议案3.04、议案3.05、议案4.01、议案4.02、议案4.03对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：李慧敏、魏萌
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。