中色股份(000758):2025年第五次临时股东大会决议
中国有色金属建设股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025年10月15日下午14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3．会议召集人：公司第十届董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东665人，代表股份728,564,481股，占公司有表决权股份总数的36.6011％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份704,876,579股，占公司有表决权股份总数的35.4111％。 通过网络投票的股东662人，代表股份23,687,902股，占公司有表决权股份总数的1.1900％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东662人，代表股份23,687,902股，占公司有表决权股份总数的1.1900％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东662人，代表股份23,687,902股，占公司有表决权股份总数的1.1900％。 三、提案审议和表决情况 提案1.00关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 总表决情况： 同意714,593,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.0823％；反对13,837,569股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.8993％；弃权133,860股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0184％。 中小股东总表决情况： 同意9,716,473股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 41.0187％；反对13,837,569股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.4162％；弃权133,860股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5651％。 本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过。 提案2.01《累积投票制度实施细则》 总表决情况： 同意715,479,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2040％；反对12,933,669股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7752％；弃权151,360股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0208％。 中小股东总表决情况： 同意10,602,873股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.7607％；反对12,933,669股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.6003％；弃权151,360股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6390％。 表决结果：通过。 提案2.02《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意715,485,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2048％；反对12,929,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7747％；弃权149,260股（其中，因未投票默认弃权49,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0205％。 中小股东总表决情况： 同意10,608,873股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.7860％；反对12,929,769股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5838％；弃权149,260股（其中，因未投票默认弃权49,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6301％。 表决结果：通过。 提案2.03《募集资金管理制度》 总表决情况： 同意715,456,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2009％；反对12,933,169股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7752％；弃权174,660股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0240％。 中小股东总表决情况： 同意10,580,073股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.6645％；反对12,933,169股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5982％；弃权174,660股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7373％。 表决结果：通过。 提案3.00关于制定《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》的议案 总表决情况： 同意727,554,872股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8614％；反对835,949股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1147％；弃权173,660股（其中，因未投票默认弃权44,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0238％。 中小股东总表决情况： 同意22,678,293股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7379％；反对835,949股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5290％；弃权173,660股（其中，因未投票默认弃权44,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7331％。 表决结果：通过。 提案4.00关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案 总表决情况： 同意727,380,072股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8374％；反对1,010,949股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1388％；弃权173,460股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0238％。 中小股东总表决情况： 同意22,503,493股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9999％；反对1,010,949股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.2678％；弃权173,460股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7323％。 本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所 2．律师姓名：张超、王文杰 3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。 五、备查文件 1．2025年第五次临时股东大会决议； 2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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