中色股份(000758):第十届董事会第11次会议决议
中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第11次会议于2025年10月9日以邮件形式发出会议通知，于2025年10月15日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名谭耀宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。 2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谭耀宇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。 3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第十届董事会第11次会议决议签字盖章件； 2.董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
 |