信质集团(002664):第五届董事会第二十三次会议决议
信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2025年10月15日15:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2025年10月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于注销部分 2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 鉴于公司激励对象李海强先生、许征先生、任齐立先生、陶伟先生、田钢先生及王建华先生已提交辞职文件，上述6名激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的17.04万份股票期权进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
 |