长荣股份(300195):召开2025年第二次临时股东大会的通知
天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议经审议通过决定于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月31日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年10月24日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东大会提案编码表
3.以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议决议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于2025年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 4.以上提案属于关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2025年10月30日16:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。 2.登记时间：2025年10月30日9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。 3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。 5.会议联系方式： 联系人姓名：王广龙、张粟彤 电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430 电子邮箱：crgf@mkmchina.com 通信地址：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400 6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 7.临时提案请于会议召开前十天提交。 8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；2.深交所要求的其他文件。 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月16日 附件一： 股东参会登记表
股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集 附件二： 股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
身份证或营业执照号码： 委托股东持股数及股份性质： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 附注： 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：350195 2.投票简称：长荣投票 3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案（如有，下同）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月31日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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