东信和平(002017):2025年第三次临时股东会决议
1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年10月15日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 东信和平科技股份有限公司 通过现场和网络投票的股东878人，代表股份262,087,275股，占公司有表决权股份总数的45.1538％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份198,000股，占公司有表决权股份总数的0.0341％。通过网络投票的股东874人，代表股份261,889,275股，占公司有表决权股份总数的45.1197％。 出席本次会议的中小股东情况： 通过现场和网络投票的中小股东875人，代表股份5,268,396股，占公司有表决权股份总数的0.9077％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份270股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东872人，代表股份5,268,126股，占公司有表决权股份总数的0.9076％。 2、公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。 3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。 二、议案审议表决情况 经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：1、审议《关于补选非独立董事的议案》 表决情况：同意261,565,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8008％；反对337,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；弃权184,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705％。 中小股东总表决情况：同意4,746,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0923％；反对337,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3995％；弃权184,826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5082％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：赵琰、孔舒韫 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 东信和平科技股份有限公司 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月十六日 中财网
 |