北京利尔(002392):召开2025年第二次临时股东会的通知
北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月15日审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年11月5日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月5日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年11月5日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年11月5日9:15—15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、出席会议的对象： （1）截至2025年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。 9、股权登记日：2025年10月30日。 二、会议审议事项 1、审议事项 本次股东会提案名称及编码表
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。 3、特别说明： （1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记事项 1、登记手续 （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。 （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记时间：2025年10月31日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。 3、登记地点：公司证券事务部 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇3、会议联系方式 咨询部门：公司证券事务部 联系地址：北京市昌平区小汤山工业园 联系人：曹小超 电 话：010-61712828 传 真：010-61712828 邮 编：102211 七、备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2025年10月16日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利尔投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月5日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：北京利尔高温材料股份有限公司 兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 附件二： 授权委托书 致：北京利尔高温材料股份有限公司 兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
委托单位（人）（签字）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东会结束。 中财网
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