红豆股份(600400):红豆股份第九届董事会第二十三次临时会议决议
江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议于2025年10月15日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：一、关于购买红豆居家线上业务资产组暨关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议。 二、关于择期召开公司临时股东会的议案 公司将择期召开临时股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。授权董事长择机确定召开股东会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知和相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2025年10月16日 中财网
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