康辰药业(603590):康辰药业第四届董事会第二十次会议决议
北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025年 10月 15日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2025年 10月 15日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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