陕西金叶(000812):公司完成换届选举并聘任相关人员
陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司完成换届选举并聘任相关人员的 公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）于2025年10月15日召开了公司2025年第一次临 时股东会，选举产生了公司第九届董事局成员。经公司全体新 任董事同意，公司于同日召开了公司九届董事局第一次会议， 选举产生了公司第九届董事局主席、副主席以及第九届董事局 各专门委员会委员，聘任了公司总裁、其他高级管理人员及公 司董事局秘书、证券事务代表。现将此次换届选举及聘任相关 人员具体情况公告如下： 一、公司第九届董事局成员 公司第九届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六 名、独立董事三名。具体名单如下： 非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、张平先生（董 事局副主席）、张琳女士（董事局副主席）、侯恩先生、王毓 亮先生、吴文锋先生。 独立董事：王超女士、李伟先生、郭文捷先生。 公司第九届董事局董事任期三年，自公司2025年第一次 临时股东会审议通过之日起计算。 上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 等的规定，其中，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分 之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 上述董事简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会 议决议公告》（公告编号：2025-66号）。 二、公司第九届董事局各专门委员会成员 公司第九届董事局下设董事局战略委员会、董事局提名委 员会、董事局薪酬与考核委员会、董事局审计委员会四个专门 委员会，各专门委员会组成情况如下： 1.董事局战略委员会（5人） 主任委员：袁汉源先生 委 员：张平先生、张琳女士、侯恩先生、郭文捷先生 2.董事局提名委员会（3人） 主任委员：郭文捷先生 委 员：袁汉源先生、李伟先生 3.董事局薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：郭文捷先生 委 员：张琳女士、王超女士 4.董事局审计委员会（3人） 主任委员：郭文捷先生 委 员：王超女士、王毓亮先生 公司董事局各专门委员会任期与第九届董事局任期一致。 公司董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会、董事 局审计委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委 员。董事局审计委员会主任委员郭文捷先生、委员王超女士为 会计专业人士，且董事局审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 上述各专门委员会委员简历详见本公司同日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董 事局第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66号）。 三、公司聘任高级管理人员情况 1.总裁：袁汉源先生 2.副总裁：冯卫平先生、闫凯先生、陈宏团先生 3.董事局秘书：闫凯先生 4.财务总监：袁秋锦先生 上述高级管理人员任期与公司第九届董事局任期一致。 上述高级管理人员简历详见本公司同日在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局 第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66号）。 四、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况 1.第九届董事局秘书：闫凯先生 2.第九届董事局证券事务代表：刘少渊先生 董事局秘书闫凯先生和证券事务代表刘少渊先生均已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事局秘书及证券事 务代表任期均与公司第九届董事局任期一致。 董事局秘书及证券事务代表简历详见本公司同日在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九 届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66号）。 董事局秘书及证券事务代表联系方式如下：
公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，自公司2025年第一次临时 股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会，由董事局审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司监事 会相关制度及规定。公司不再设置监事会后，冯卫平先生、李 梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务，公司对冯卫平先 生、李梅女士、刘忠先生在第八届监事会监事任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 六、备查文件 1.公司2025年第一次临时股东会决议； 2.公司九届董事局第一次会议决议。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二五年十月十六日 中财网
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