金杯汽车(600609):金杯汽车第十届董事会第二十八次会议决议
金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十八次会议通知，于2025年10月14 日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年10月15日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公 司95%股权暨被动形成财务资助的议案》； 本议案已事先经公司董事会战略委员会2025年第二次会议全体 委员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 被动形成财务资助事项已经出席董事会会议的三分之二以上董 事审议通过，尚需提交股东大会审议。 详见公司当日披露的临2025-042号公告。 （二）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》； 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日披露的临2025-043号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日 中财网
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