农尚环境(300536):2025年第三次临时股东大会决议
武汉农尚环境股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票的时间：2025年10月16日9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年10月16日9:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街66号绿地汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室。 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王英维先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共70人，代表股份35,606,170股，占公司股份总数的12.1403％。 其中：本次股东大会无股东现场出席；通过网络投票的股东70人，代表股份35,606,170股，占公司股份总数的12.1403％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份2,317,820股，占上市公司总股份的0.7903％。 其中：本次股东大会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东68人，代表股份2,317,820股，占上市公司总股份的0.7903％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会无股东现场出席，与会股东通过网络投票对会议提案进行表决，审议通过了以下议案： 提案1.00《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》 总表决情况：同意35,454,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5751％；反对135,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3808％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0441％。 中小股东总表决情况：同意2,166,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4723％；反对135,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8503％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6774％。 表决结果：本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的1/2以上通过。 相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。 三、律师意见 北京市恒源（武汉）律师事务所陈浩律师、余杵潆律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《武汉农尚环境股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、武汉农尚环境股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、北京市恒源（武汉）律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2025年 10月 16日 中财网
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