卫宁健康(300253):第六届董事会第十八次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以电话、口头的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第十八次会议通知期限的议案》。 同意豁免公司第六届董事会第十八次会议的通知期限，并于2025 年10月15日召开第六届董事会第十八次会议。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 同意选举职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会副董事长， 任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。 同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会提名委员 会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于 巨潮资讯网。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会薪酬与考 核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于 巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十五日 中财网
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