三钢闽光(002110):第八届董事会第二十九次会议决议
福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十九次会议于2025年10月16日上午以通讯方式召开，本 次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2025年10 月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和 高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际 参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<董事会审计委员会议事规 则>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《董事会审计委员会议事规则（2025 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行， 现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 同时废止。 《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （2025年制定）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于重新制定<董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成； 0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度（2025年制定）》，在公司董事会审议通过 本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 同时废止。 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年制定）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于重新制定<独立董事年报工作制度> 的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《独立董事年报工作制度（2025年 制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行 的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废 止。 《独立董事年报工作制度（2025年制定）》全文详见公司同 日刊 登于 指定 信息 披露 媒体 巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于重新制定<子公司管理制度>的议案》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《子公司管理制度（2025年制定）》， 在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司子公司管理制度》同时废止。 《子公司管理制度（2025年制定）》全文详见公司同日刊登 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2025年10月16日 中财网
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