洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月16日 22:02:48 中财网

原标题:洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-030
江西洪都航空工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月16日
(二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市
高新区航空城大道洪都集团南门）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,355,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	48.8562

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，王卫华先生、林东先生、刘卓
先生、饶国辉先生和康颖蕾女士因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，嵇学群先生和徐滨先生因公未
能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次
会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》
及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	350,100,098	99.9271	214,000	0.0610	41,300	0.0119

2、议案名称：关于公司取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	350,009,098	99.9011	306,700	0.0875	39,600	0.0114

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%）
1	关于修订《江西 洪都航空工业股 份有限公司章 程》及相关议事 规则的议案	36,216,804	99.3000	214,000	0.5867	41,300	0.1133
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%）
2	关于公司取消监 事会的议案	36,125,804	99.0505	306,700	0.8409	39,600	0.1086

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2为特别决议议案，均获得出席公司2025年第一
次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王淼、熊境坤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年10月17日