上汽集团(600104):上汽集团2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年10月16日 22:02:49 中财网

原标题:上汽集团:上汽集团2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2025-046
上海汽车集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年10月16日
(二) 股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上
海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,933,653,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	78.1947

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为11,495,277,504股，其中回购专用证券账户中有股份70,388,293股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为11,424,889,211股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会
主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事会依法召集。公司董事长王晓秋先生由于工作原因无法出席并主持本次股东会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由公司董事华恩德先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事长王晓秋、董事贾健旭、独
立董事陈乃蔚、宋晓燕由于工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司动力新科与相关方联合出资参与上汽红岩
重整事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	1,604,277,340	99.6666	4,795,790	0.2979	571,101	0.0355

2、议案名称：关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	8,249,264,198	99.9398	4,107,111	0.0498	862,201	0.0104

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于子公司动力新 科与相关方联合出 资参与上汽红岩重 整事项的议案	924,857,340	99.4231	4,795,790	0.5156	571,101	0.0613
2	关于在招商银行开 展存贷款等业务暨 关联交易的议案	925,254,919	99.4658	4,107,111	0.4415	862,201	0.0927

(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案回避表决的关联股东为上
海汽车工业（集团）有限公司；第2项议案回避表决的关联股东为中
国远洋海运集团有限公司。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所
律师：赵晨、刘赛
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格与召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2025年
第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
2025年10月17日