新诺威(300765):2025年第二次临时股东大会决议
石药创新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长姚兵。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00。 5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。 6.出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份1,174,680,678股，占公司有表决权股份总数的84.3521%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,048,645,506股，占公司有表决权股份总数的75.3017%。 通过网络投票的股东248人，代表股份126,035,172股，占公司有表决权股份总数的9.0504%。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案： 议案1.00《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》 表决结果： 同意125,849,632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8528％；反对125,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0994％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,849,632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8528％；反对125,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0994％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0478％。 本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。 议案2.00《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果： 同意1,174,489,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9837％；反对127,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,843,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8481％；反对127,818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1014％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案3.00《关于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》 议案3.01《股东会议事规则》 表决结果： 同意1,163,992,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0901％；反对10,622,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9043％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,347,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5199％；反对10,622,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4281％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案3.02《董事会议事规则》 表决结果： 同意1,163,953,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0868％；反对10,661,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9076％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,307,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4886％；反对10,661,912股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4595％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案3.03《独立董事工作细则》 表决结果： 同意1,163,953,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0868％；反对10,661,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9076％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,307,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4886％；反对10,661,912股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4595％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。 该议案获得通过。 议案3.04《对外担保管理制度》 表决结果： 同意1,163,996,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0904％；反对10,619,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9040％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,350,618股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5226％；反对10,619,354股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4257％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。 该议案获得通过。 议案3.05《关联交易管理办法》 表决结果： 同意1,164,004,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0911％；反对10,610,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9033％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,359,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5292％；反对10,610,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4190％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。 该议案获得通过。 议案3.06《对外投资决策管理办法》 表决结果： 同意1,164,002,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0910％；反对10,610,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9033％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,356,818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5275％；反对10,610,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4190％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0535％。 该议案获得通过。 议案3.07《募集资金管理办法》 表决结果： 同意1,164,004,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0911％；反对10,610,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9033％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意115,359,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5292％；反对10,610,954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4190％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。 该议案获得通过。 议案4.00《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 表决结果： 同意1,174,457,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,811,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8226％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.00《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 议案5.01《上市地点》 表决结果： 同意1,174,455,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对161,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8210％；反对161,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1285％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.02《发行股票的种类和面值》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.03《发行及上市时间》 表决结果： 同意1,174,508,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854％；反对110,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,863,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8637％；反对110,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0875％；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.04《发行对象》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.05《发行方式》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.06《发行规模》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.07《定价方式》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.08《发售原则》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.09《筹资成本》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案5.10《发行上市中介机构的选聘》 表决结果： 同意1,174,454,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9807％；反对162,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8206％；反对162,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1290％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案6.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案7.00《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》 表决结果： 同意1,174,453,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对163,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,807,772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8196％；反对163,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1300％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案8.00《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 表决结果： 同意1,174,453,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对163,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,807,772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8196％；反对163,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1300％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案9.00《关于公司H股发行上市相关决议有效期的议案》 表决结果： 同意1,174,451,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805％；反对163,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,806,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8183％；反对163,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1300％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案10.00《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》 表决结果： 同意1,174,451,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805％；反对163,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,806,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8183％；反对163,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1300％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。 该议案获得通过。 议案11.00《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》 表决结果： 同意1,174,453,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对163,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,807,772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8196％；反对163,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1300％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案12.00《关于制定公司于H股发行上市后适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》 议案12.01《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》 表决结果： 同意1,174,449,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9803％；反对167,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,804,094股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8167％；反对167,478股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1329％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案12.02《股东会议事规则（草案）》 表决结果： 同意1,174,451,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805％；反对165,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,805,654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8179％；反对165,918股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1316％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案12.03《董事会议事规则（草案）》 表决结果： 同意1,174,454,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对161,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,809,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8208％；反对161,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1285％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507％。 本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案12.04《独立董事工作细则（草案）》 表决结果： 同意1,174,453,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对161,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,807,732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8195％；反对161,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1285％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。 该议案获得通过。 议案12.05《关联（连）交易管理制度（草案）》 表决结果： 同意1,174,453,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对162,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,807,732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8195％；反对162,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1287％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。 该议案获得通过。 议案13.00《关于划分董事角色及职能的议案》 表决结果： 同意1,174,453,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对161,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。 其中，中小股东表决结果： 同意125,807,732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8195％；反对161,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1285％；弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。 该议案获得通过。 议案14.00《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 表决结果： 同意1,172,874,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8462％；反对1,132,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0964％；弃权673,211股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573％。 其中，中小股东表决结果： 同意124,229,034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5670％；反对1,132,927股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8989％；弃权673,211股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5341％。 该议案获得通过。 议案15.00《关于增选公司独立非执行董事的议案》 议案15.01《增选周宏为公司独立非执行董事的议案》 表决结果： 同意股份数:1,171,291,036股 其中，中小股东表决结果： 同意股份数:122,645,530股 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《石药创新制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 中财网
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