宁波海运(600798):宁波海运股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案
宁波海运股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年10月28日 3. 股权登记日
1. 提案人：宁波海运集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年10月11日公告了股东大会召开通知，单独持有15.87%股份的股东宁波海运集团有限公司，在2025年10月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司2025年10月16日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。相关公告于2025年10月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月11日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年10月28日 10点 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月28日 至2025年10月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型
上述第1-2项议案和第3项议案中董事候选人王静毅先生已经公司2025年10月10日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。 会议决议公告于2025年10月11日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn； 上述第3项议案中董事候选人张自恺先生已经公司2025年10月16日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。会议决议公告于2025年10月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 附件：授权委托书 授权委托书 宁波海运股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28 附件：授权委托书 授权委托书 宁波海运股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |