先导智能(300450):第五届董事会第十五次会议决议

时间：2025年10月16日 22:25:42 中财网

原标题:先导智能:第五届董事会第十五次会议决议公告

无锡先导智能装备股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年10月13日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年10月16日为授予日，授予价格为32.77元/股，向1134名激励对象授予954.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2025年10月17日