能之光(920056):2025年第三次临时股东会决议
宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月15日 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路669号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张发饶 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 30,866,163股，占公司有表决权股份总数的37.78%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员全部列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数30,866,163股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所 （二）律师姓名：颜明康、黄圣桃 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序、出席（含通讯方式）本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》； （二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书》。 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 16日 中财网
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