海峡创新(300300):召开2025年第四次临时股东大会的通知
海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月03日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月27日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、上述提案1.00和提案2.00中子提案2.01-2.02为特别决议提案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年10月29日（星期三）09:00—17:00； 2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层公司证券事务部； 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月29日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4、联系方式 会议联系人：陈梦洁 联系电话：0571-89938397 传 真：0571-88303333 邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn 通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层邮 编：350401 5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。 附件一：参与网络投票的具体操作流程 附件二：股东大会参会股东登记表 附件三：授权委托书 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 董事会 2025年10月16日 附件一： 参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：350300 2.投票简称：海峡投票 3.填报表决意见： 本次股东大会议案为非累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月3日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统进行投票时间为2025年11月3日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 海峡创新互联网股份有限公司 股东大会参会股东登记表
附件三： 授权委托书 海峡创新互联网股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网 附件三： 授权委托书 海峡创新互联网股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码： 委托人持股性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托日期： 委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。 1 √ 附注：、对于非累积投票提案，同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。 3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 4、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。 中财网
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