白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议
广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议通知于2025年10月10日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 (三)本次董事会会议于2025年10月16日以现场结合视频会议方 式召开。 (四)本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。 (五)根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第二十三次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》 公司第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议了该议案，同意 提交董事会审议。 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。 (二)《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》 公司第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议了该议案，同意 提交董事会审议。 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。 (三)《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议案》 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 详见公司《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告 编号：2025-050）。制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 (四)《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事 规则〉的议案》 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 详见公司《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告 编号：2025-050）。制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 (五)《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规 则〉的议案》 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 详见公司《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告 编号：2025-050）。制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 (六)《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作 制度〉的议案》 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 (七)《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理 办法〉的议案》 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 制度全文将于公司股东大会审议通过后在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 (八)《关于择机召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项 确定后另行公告。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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