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博瑞传播(600880):博瑞传播九届监事会第三十九次会议决议
| 时间：2025年10月16日 22:41:22 中财网 |
成都博瑞传播股份有限公司
九届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2025年10月16日
中财网