凌志软件(688588):凌志软件2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年10月16日 22:50:22 中财网

原标题:凌志软件:凌志软件2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-053
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月16日
（二）股东会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	131
普通股股东人数	131
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	158,518,008
普通股股东所持有表决权数量	158,518,008
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.0392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0392

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	158,143,091	99.7634	349,561	0.2205	25,356	0.0161

2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	157,975,546	99.6577	438,088	0.2763	104,374	0.0660

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于使用剩余 超募资金投资在 建项目的议案》	12,034,348	96.9787	349,561	2.8169	25,356	0.2044
2	关于制定《董事、 高级管理人员薪 酬管理制度》的	11,866,803	95.6285	438,088	3.5303	104,37 4	0.8412
	议案

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静李允红
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2025年10月17日