强邦新材(001279):2025年第一次临时股东会决议
安徽强邦新材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭良春先生 6、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东126人，代表股份122,035,433股，占公司有表决权股份总数的76.2721％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份119,400,800股，占公司有表决权股份总数的74.6255％。通过网络投票的股东118人，代表股份2,634,633股，占公司有表决权股份总数的1.6466％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份8,635,433股，占公司有表决权股份总数的5.3971％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,000,800股，占公司有表决权股份总数的3.7505％。通过网络投票的中小股东118人，代表股份2,634,633股，占公司有表决权股份总数的1.6466％。 7、出席会议其他人员： 公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。 8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、提案审议表决情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意121,992,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反对38,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。 中小股东总表决情况：同意8,592,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5078％；反对38,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4435％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486％。 2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01《股东会议事规则》 总表决情况：同意121,973,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。 中小股东总表决情况：同意8,573,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2786％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486％。 2.02《董事会议事规则》 总表决情况：同意121,972,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,572,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 2.03《独立董事工作制度》 总表决情况：同意121,980,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9548％；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,580,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3608％；反对50,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 2.04《关联交易管理制度》 总表决情况：同意121,980,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9548％；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,580,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3608％；反对50,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 2.05《对外担保管理制度》 总表决情况：同意121,972,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,572,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 2.06《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：同意121,948,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290％；反对81,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,548,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9960％；反对81,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9473％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 2.07《募集资金管理制度》 总表决情况：同意121,968,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449％；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,568,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2207％；反对62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7226％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况：同意121,944,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255％；反对85,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意8,544,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9474％；反对85,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9936％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0591％。 4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 总表决情况：同意121,981,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556％；反对49,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,581,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3724％；反对49,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5709％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 5、逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 5.01《关于与STRONGPLATESEUROPE,S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》 总表决情况：同意121,972,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,572,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 5.02《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》 总表决情况：同意121,972,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 中小股东总表决情况：同意8,572,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0567％。 5.03《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》总表决情况：同意2,572,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6095％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2046％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1859％。 中小股东总表决情况：同意2,572,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6095％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2046％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1859％。 三、律师出具的法律意见 上海精诚磐明律师事务所沈盈欣律师和王婧律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《安徽强邦新材料股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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