苏宁环球(000718):2025年第一次临时股东会决议
苏宁环球股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决议案的情况； 2 、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15—下午15:00。 （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环 球国际中心49楼会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长张桂平先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及其代理人687人，代表股份 1,544,894,413股，占上市公司总股份的50.9087％。 其中：通过现场投票的股东及其代理人7人，代表股份 1,517,641,975股，占上市公司总股份的50.0107％。 通过网络投票的股东680人，代表股份27,252,438股，占上市 公司总股份的0.8980％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过网络投票的中小股东680人，代表股份27,252,438股，占 上市公司总股份的0.8980％。 3、其他出席及列席人员： 公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务 所指派律师出席或列席了本次股东会。 二、议案的审议表决情况 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审 议通过了以下议案： 1.00《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股， 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。 其中，中小股东总表决情况为：同意25,648,793股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156％；反对1,189,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3666％；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5178％。 2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。 其中，中小股东总表决情况为：同意10,148,727股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397％；反对16,691,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2480％； 弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5123％。 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,361股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0797%；弃权421,650 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0273%。 其中，中小股东总表决情况为：同意10,150,427股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459％；反对 16,680,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2069％；弃权421,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.5472％。 4.00《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股， 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0676%。 其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294％；反对1,209,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378％；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8329％。 5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。 其中，中小股东总表决情况为：同意10,119,627股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329％；反对16,717,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3430％； 弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5241％。 6.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,761股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0800%；弃权417,250 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%。 其中，中小股东总表决情况为：同意10,150,427股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459％；反对 16,684,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2230％；弃权417,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.5311％。 本次股东会议案1至议案3为特别决议议案，已经出席本次股东 会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名：韦微、刘欣 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的公司2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司2025年第一次临 时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
 |