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苏宁环球(000718):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年10月16日 23:00:26 中财网 |
苏宁环球股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2
、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15—下午15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环
球国际中心49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人687人，代表股份
1,544,894,413股，占上市公司总股份的50.9087％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人7人，代表股份
1,517,641,975股，占上市公司总股份的50.0107％。
通过网络投票的股东680人，代表股份27,252,438股，占上市
公司总股份的0.8980％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东680人，代表股份27,252,438股，占
上市公司总股份的0.8980％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务
所指派律师出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审
议通过了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股，
占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东总表决情况为：同意25,648,793股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156％；反对1,189,995
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3666％；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5178％。
2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,148,727股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397％；反对16,691,561
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2480％；
弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5123％。
3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,361股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0797%；弃权421,650
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0273%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,150,427股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459％；反对
16,680,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
61.2069％；弃权421,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.5472％。
4.00《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股，
占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0676%。
其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294％；反对1,209,395
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378％；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.8329％。
5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,119,627股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329％；反对16,717,461
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3430％；
弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5241％。
6.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,761股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0800%；弃权417,250
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,150,427股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459％；反对
16,684,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
61.2230％；弃权417,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.5311％。
本次股东会议案1至议案3为特别决议议案，已经出席本次股东
会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司2025年第一次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年10月16日
中财网