山东路桥(000498):第十届董事会第十九次会议决议
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第十届董事会第十九次会议于2025年10月15日在公司四楼会 议室以通讯方式召开。会议通知于4日前以邮件方式向全体董事、高 级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于开封市汽车零部件建设项目出资的议案》 为积极响应招标要求，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限 公司拟通过下属济南日昇汴东投资合伙企业（有限合伙）受让业主指定的济南弘睿投资合伙企业（有限合伙）持有的烟台山高铁投投资中心（有限合伙）14,000万元有限合伙人份额。具体详见2025年10月 17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开封市汽车零部件建设项目出资的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 三、备查文件 1.第十届董事会第十九次会议决议； 2.2025年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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