超声电子(000823):超声电子2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年10月16日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月16日（星期四）9∶15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：莫翊斌董事长 6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 7、会议出席情况： （1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份176,776,437股，占公司总股本的32.9198%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,126股，占公司有表决权股份总数的30.4964%，通过网络投票出席会议的股东189人、代表股份 13,013,311股，占公司有表决权股份总数的2.4234％。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下： 议案1.00 关于修改《公司章程》的议案 总表决情况：同意165,110,704股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4009 11,652,033 6.5914 ％；反对 股，占出席会议所有股东所持股份的 ％； 弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。 1,353,078 中小投资者表决情况：同意 股，占出席会议的中小股东所持 股份的10.3933％；反对11,652,033股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5015％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议0.1052 的中小股东所持股份的 ％。 表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。 议案2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 总表决情况：同意165,376,126股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5510%；反对11,376,611股，占出席会议所有股东所持股份的6.4356％；23,700 10,000 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0134％。 中小投资者表决情况：同意1,618,500股，占出席会议的中小股东所持12.4320 11,376,611 股份的 ％；反对 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3859％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1820％。 表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。 议案3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 165,251,926 总表决情况：同意 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4807％；反对11,500,811股，占出席会议所有股东所持股份的6.5059％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股0.0134 东所持股份的 ％。 中小投资者表决情况：同意1,494,300股，占出席会议的中小股东所持股份的11.4780％；反对11,500,811股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3399 23,700 10,000 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席 会议的中小股东所持股份的0.1820％。 表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。 议案4.00 关于修改《公司独立董事制度》的议案 总表决情况：同意165,255,126股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4826 11,501,011 6.5060 ％；反对 股，占出席会议所有股东所持股份的 ％； 弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。 1,497,500 股份的11.5026％；反对11,501,011股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3415 20,300 10,000 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席 会议的中小股东所持股份的0.1559％。 表决结果：该议案获得通过。 议案5.00 关于制定《公司外部董事管理办法》的议案 总表决情况：同意174,827,737股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8976 1,911,500 1.0813 ％；反对 股，占出席会议所有股东所持股份的 ％； 弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。 11,070,111 中小投资者表决情况：同意 股，占出席会议的中小股东所 持股份的85.0317％；反对1,911,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6826％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占0.2857 出席会议的中小股东所持股份的 ％。 表决结果：该议案获得通过。 议案6.00 关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案 总表决情况：同意174,741,437股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8488％；反对2,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1319％；34,100 23,500 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0193％。 中小投资者表决情况：同意10,983,811股，占出席会议的中小股东所84.3688 2,000,900 持股份的 ％；反对 股，占出席会议的中小股东所持股份 的15.3693％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2619％。 表决结果：该议案获得通过。 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、律师姓名：张胜、彭志强 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司 二Ｏ二五年十月十六日 中财网
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