茂硕电源(002660):第六届监事会2025年第3次临时会议决议
第六届监事会 2025年第 3次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 “ ” 2025 3 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会 年第次 临时会议通知已于2025年10月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年10月16日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经核查，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详http://www.cninfo.com.cn 见公司同日披露于巨潮资讯网站（ ）的公告。 本议案无需提交股东大会审议。 （表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票） 2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2025年10月16日 中财网
 |