九联科技(688609):广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨延期
广东九联科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重点内容提示： ? 广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购成都能通科技股份有限公司（以下简称“能通科技”或“标的公司”）股权事项因尚处于对标的公司的尽职调查阶段，相关事项最终能否实施以及具体进度能否符合预期仍存在不确定风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ? 公司于2025年4月17日披露《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议书>的提示性公告》（公告编号：2025-011），原计划将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。截至本公告披露日，因未能及时完成相关的尽职调查、审计及评估、核心交易条款谈判事宜工作，公司未能按期完成本次交易相关的预案或正式方案的披露。 ? 公司计划延期三个月披露本次交易相关的预案或正式方案，期间公司将积极推进尽职调查、审计评估、核心交易条款谈判事宜。上述事项的完成存在不确定性，若公司未来三个月内无法披露本次交易相关的预案或正式方案，为切实维护公司和广大投资者利益，公司将终止本次交易事项，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ? 本次交易的实施需按照相关法律法规及公司章程规定履行必要的决策和审批程序，最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、 本次重大资产重组的基本情况 公司拟以现金方式收购能通科技51%股权，本次交易完成后公司预计将实现对标的公司的控股。 本次交易不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易拟以现金方式进行支付对价，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照相关规定，尽快推进相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。 二、 本次重大资产重组的进展情况 2025年4月16日，公司与能通科技及其主要股东张春雨、江才纯、魏文浩、胡明芳签署了《收购框架协议书》，公司拟收购标的公司51%的股份，收购价格将以经证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为参考依据，综合考虑标的公司所处行业、成长性、交割日审计的净资产情况等因素，由交易各方协商一致，并在履行完毕所有必要的内外部审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以确定。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议书>的提示性公告》（公告编号：2025-011）。 2025年5月27日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-031）。 2025年6月17日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-034）。 2025年7月17日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-039）。 2025年8月16日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041）。 2025年9月17日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-045）。 截至本公告披露日，公司持续推进上述筹划重大资产重组的具体事宜，根据相关规定组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，目前各相关方尚未签署正式股份转让协议。 本次交易涉及军工事项审查，已由标的公司向国家国防科工相关部门提交审查申请，截至目前尚未收到审查批复。 三、 未能按期披露预案或正式方案的原因 因尽职调查、审计、评估工作量较大，各方未能及时完成相关的尽职调查、审计及评估、核心交易条款谈判事宜工作，公司未能按期完成本次交易相关的预案或正式方案的披露。 四、 可能导致未来三个月不能披露预案的原因 1、 尽职调查工作及核心交易条款谈判事宜推进不及预期，可能会影响本次交易推进。 2、 向国家国防科工相关部门提交审查申请批复不通过，可能会影响本次交易推进。 五、 公司后续推进计划 自本次交易启动以来，公司及相关方积极推进各项工作，但由于尽职调查、审计、评估工作量较大，相关工作尚未完成，导致收购工作具体进展有所延期。 后续公司将根据本次收购的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 公司后续将尽快推进对能通科技的尽职调查工作，尽快确定交易方案并完善交易方案。若未来三个月内，公司完成本交易相关的预案或正式方案，且符合监管机构及相关法律法规和规范性文件的有关规定，将及时就相关信息披露文件进行公告。若公司未来三个月内无法披露本次交易相关的预案或正式方案，为切实维护公司和广大投资者利益，公司将终止本次交易事项。 六、 风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。 本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，有关公司的信息请以公司指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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