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昆仑万维(300418):召开2025年第二次临时股东会通知
| 时间：2025年10月17日 17:45:54 中财网 |
昆仑万维科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月29日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 1.00 | 《关于控股子公司向银行申请授信并由公 司提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的 议案》 | 非累积投票提案 | √ |
三、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在2025年10月31日17:00前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话登记。
4、登记时间：2025年10月31日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十三次会议决议》
昆仑万维科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月3日交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为2025年11月3日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：参会股东登记表
昆仑万维科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
| 姓名/公司名称： | 身份证号码/营业执照号码： | ||
| 股东账号： | 持股数量： | ||
| 联系电话： | 电子邮件： | ||
| 联系地址： | 邮政编码： | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
附件3：授权委托书
昆仑万维科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于控股子公司向银行申请授信并由公司提 供担保的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 说明 | 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 |
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