光洋股份(002708):2025年第二次临时股东大会决议
常州光洋轴承股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月17日下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼一号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为562,097,967股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为3,888,886股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为558,209,081股。 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计332人，代表股份192,397,855股，占公司有表决权股份总数的34.4670%。 （1）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份 189,418,955股，占公司有表决权股份总数的33.9333%。 （2）网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表321人，代表股份2,978,900股，占公司有表决权股份总数的0.5337%。 （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况： 本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共322人，代表股份20,558,580股，占公司有表决权股份总数的3.6830%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意53,313,678股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5327%；反对229,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.4292%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0381%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,308,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7825%；反对229,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1183%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0992%。 2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意192,133,855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8628%；反对241,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1256%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0116%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,294,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7159%；反对241,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1752%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1090%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》3.01审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意192,136,255股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8640%；反对242,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1261%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0099%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,296,980股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7275%；反对242,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1800%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0924%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3.02审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意192,131,955股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8618%；反对240,700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1251%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0131%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,292,680股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7066%；反对240,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1708%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1226%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3.03审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意192,129,855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8607%；反对242,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1261%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0132%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,290,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6964%；反对242,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1800%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1235%。 3.04审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意192,127,455股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8595%；反对234,100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1217%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0189%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,288,180股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6847%；反对234,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1387%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1766%。 3.05审议并通过《关于废止<常州光洋轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意192,118,355股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8547%；反对240,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1251%；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0202%。 其中中小股东的表决情况为： 同意20,279,080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6405%；反对240,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1703%；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1892%。 本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、陈昊宇律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、常州光洋轴承股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年10月18日 中财网
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